埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"埃夫特"）于2025年12月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股权管理、董事会运作及利润分配等核心制度作出明确规定。作为国内工业机器人领域的科创板上市公司，此次章程修订进一步完善了现代化企业制度，为公司持续健康发展奠定制度基础。

公司基本概况与股权结构

章程显示，埃夫特前身为安徽埃夫特智能装备有限公司，通过整体变更发起设立，于2020年6月7日获中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股13,044.6838万股，并于2020年7月15日在上海证券交易所科创板上市。公司注册地址位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区，注册资本为人民币52,178万元，法定代表人为董事长，公司股票简称为"埃夫特"，英文简称为"EFORT"。

公司经营范围涵盖工业机器人、智能生产线设备及配件的研发制造，机器人领域技术咨询服务，软件开发及机电设备设计等业务，核心产品聚焦智能制造装备领域。

作为股份公司设立基础，公司发起人及初始股权结构如下：

治理架构与决策机制

新版章程详细规定了公司"股东会-董事会-经营管理层"三级治理架构。股东会作为公司权力机构，负责审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，经董事会全体董事过半数选举产生。

值得注意的是，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作，聘用或解聘会计师事务所等事项需经其审议后提交董事会。

章程特别强调控股股东及实际控制人义务，明确其不得利用关联关系损害公司利益，不得以任何方式占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保。持有公司5%以上股份的股东进行股份质押时，需在事实发生当日向公司作出书面报告。

财务制度与投资者回报机制

在投资者保护方面，章程确立了持续稳定的利润分配政策，明确公司实行现金分红优先的分配方式。当公司当年盈利且累计未分配利润为正值、无重大投资计划或现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。根据发展阶段不同，现金分红比例分为三档：

• 成熟期且无重大资金支出：现金分红比例不低于80%
• 成熟期且有重大资金支出：现金分红比例不低于40%
• 成长期且有重大资金支出：现金分红比例不低于20%

公司董事会在制定利润分配方案时需事先征求独立董事意见，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议。对于不进行现金分红的特殊情况，董事会需就具体原因、留存收益用途及预计投资收益等进行专项说明。

在对外担保管理方面，章程规定公司累计对外担保余额不得超过上年度经审计净资产的80%，对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，该股东或受支配股东需回避表决，且必须提供反担保。

党建工作与公司治理融合

章程专章规定了公司党组织建设，明确公司党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。党总支书记由董事长担任，符合条件的党总支领导班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层。重大经营管理事项如发展战略、资产重组、中高层管理人员选聘等必须经党总支研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

公司为党组织活动提供必要条件，党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。

市场意义与未来展望

此次章程修订是埃夫特完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，为公司在智能制造领域的持续创新发展提供了制度保障。作为科创板上市公司，埃夫特将继续聚焦工业机器人核心业务，依托清晰的治理架构和稳定的投资者回报机制，增强市场竞争力，致力于实现全体股东权益最大化。

公司表示，将严格依照章程规定规范运作，不断提高经营管理水平和核心竞争力，为客户提供优质服务，创造良好经济和社会效益。章程自股东会审议通过之日起生效，将作为规范公司组织与行为、调整股东与公司权利义务关系的基本准则。

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