永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”）于2025年12月2日发布公告，披露公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于3亿元（含）且不超过5亿元（含），全部用于注销以减少公司注册资本。公司表示，此举基于对未来发展的信心和自身价值的认可，旨在优化股本结构、增强投资者信心并推动股票价值合理回归。

回购方案核心要素明确

根据公告，永泰能源本次回购方案的核心内容已基本确定，具体参数如下：

从回购规模看，以回购价格上限2.50元/股测算，公司拟回购股份数量为1.2亿股至2亿股，占当前总股本的0.55%至0.92%。回购资金来源为公司自有资金及自筹资金，不涉及外部融资对公司财务结构的额外压力。

资金与价格安排：自有及自筹资金支持 上限2.5元/股

公告显示，本次回购价格上限设定为2.50元/股，未超过董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，符合监管要求。公司强调，具体回购价格将结合二级市场股价情况动态调整，若期间发生派息、送股等除权除息事项，价格上限将相应调整。

在资金层面，截至2025年9月30日，永泰能源总资产为10,833,280.19万元，归属于上市公司股东的净资产为4,706,372.23万元。以回购资金上限5亿元测算，其占公司总资产、净资产的比例分别为0.46%、1.06%，占比均较小，不会对公司日常经营、财务状况及债务履行能力产生重大不利影响。

股权结构优化预期：注销后总股本将缩减0.55%-0.92%

本次回购股份全部用于注销以减少注册资本，完成后公司总股本将相应缩减。按回购下限1.2亿股测算，总股本将从218.18亿股（当前无限售条件流通股份数量）降至216.98亿股；按上限2亿股测算，总股本将降至216.18亿股，股权结构进一步集中。

公司表示，回购注销股份有利于提升每股收益水平，增强股东回报能力。同时，回购期间公司股权分布仍将符合上市条件，控制权不会发生变化。

风险提示：需经股东会审议 股价波动等因素或影响实施

公告特别提示，本次回购方案尚需提交公司股东会审议通过，存在未能获得审议通过的风险。此外，若回购期间公司股价持续超出2.50元/股的价格上限，可能导致回购方案无法实施或部分实施。

同时，因回购股份用于注销减资，公司需履行通知债权人程序，不排除债权人主张法定权利导致方案受阻的可能。若发生重大事项或经营、财务状况变化，公司可能根据规则变更或终止回购方案。

值得注意的是，截至公告日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来3个月、6个月均无减持计划，为回购期间股价稳定提供一定支撑。

永泰能源董事会强调，本次回购是基于对公司内在价值的认可及未来发展前景的信心，回购完成后将切实维护全体股东合法权益。公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所相关规定推进回购实施，并及时履行信息披露义务。

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