2025年12月2日，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”）发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，宣布公司于2024年12月31日披露的股份回购计划已实施完毕。本次回购累计斥资4646.46万元，回购股份60.64万股，占公司总股本的0.70%，回购股份将用于员工持股计划、股权激励及转换公司可转债。

回购方案概述

华海诚科于2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过股份回购方案。根据方案，公司拟使用自有资金或回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额区间为2500万元至5000万元，回购价格上限不超过121.79元/股（注：2025年7月30日公告将原上限121.99元/股调整为121.79元/股），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月（即2024年12月31日至2025年12月31日），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励及/或转换公司债券。

实施情况：接近上限完成回购，均价76.62元/股

公告显示，公司于2025年1月23日完成首次回购，当日以集中竞价方式回购股份30089股，占总股本0.04%，成交价格区间86.30元/股至86.56元/股，总金额约260万元。

截至2025年12月2日公告披露日，本次回购计划已实施完毕。实际回购结果显示，公司通过集中竞价交易累计回购股份60.64万股，占公司当前总股本8639.55万股的0.70%；回购价格区间为62.17元/股至101.78元/股，回购均价76.62元/股；支付资金总额4646.46万元（不含交易费用），接近原计划资金上限5000万元。

公告强调，本次回购实际执行情况与原披露方案一致，资金来源为自有资金和回购专项贷款，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响，亦不会导致公司控制权变化或影响上市地位。

股份变动：有限售条件流通股占比提升至39.28%

本次回购完成后，公司股份结构发生相应变化。结合公司首发战略配售股上市（2025年4月7日）、2024年限制性股票激励计划归属等因素，截至2025年11月28日，公司总股本从回购前的8069.65万股增至8639.55万股，股份类别及比例变动如下：

回购股份后续安排

公告披露，本次回购的60.64万股股份中，已有32.96万股用于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，具体为2025年11月12日完成的归属事项（涉及董事长韩江龙、副总经理成兴明等4名高管，每人归属1.2万股）。

剩余回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励计划或转换公司可转债。公告明确，若未能在回购完成后三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本程序，未转让股份将予以注销。存放于回购专用证券账户的股份，在持有期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利。

华海诚科表示，将严格按照《上市公司股份回购规则》等规定及回购方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行信息披露义务。

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