天壕能源董事会通过多项议案 6820.71万元节余募集资金将永久补充流动资金
11月28日，天壕能源股份有限公司（证券代码：300332，证券简称：天壕能源）发布第五届董事会第二十四次会议决议公告。会议审议通过了包括募投项目结项、多项管理制度修订及召开临时股东会在内的7项议案，其中拟将两募投项目节余的6820.71万元募集资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营。
募投项目结项并补充流动资金成核心议题
会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》显示，公司两募投项目“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”“神安线兴县连接线建设工程”已完成结项。经测算，上述项目预计节余募集资金人民币6820.71万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），公司拟将该部分资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。
多项管理制度同步修订 完善公司治理体系
除募投项目结项外，董事会还审议通过了多项管理制度修订议案，以适应最新《公司章程》要求并结合公司实际经营情况优化治理结构。具体如下：
| 议案名称 | 审议结果 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 6票赞成、0票反对、0票弃权 | 是 |
| 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 6票赞成、0票反对、0票弃权 | 是 |
| 《关于修订<内部审计制度>的议案》 | 6票赞成、0票反对、0票弃权 | 否 |
| 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 | 6票赞成、0票反对、0票弃权 | 否 |
| 《关于修订<财务管理制度>的议案》 | 6票赞成、0票反对、0票弃权 | 否 |
拟于12月16日召开临时股东会
为履行上述议案的决策程序，会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司定于2025年12月16日（周二）下午15:00在公司会议室召开该临时股东会，审议包括募投项目结项及对外投资管理制度、会计师事务所选聘制度修订在内的需股东表决的议案。
公告提示，相关议案的具体内容及修订后的制度文本已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细信息。本次董事会会议应到董事6人，实到董事6人，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。