证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-085

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事潘刚、赵成霞、高振宇因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事白利因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年中期利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司股东会议事规则（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司董事会议事规则（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：黄显勇、连贝贝

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月29日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-086

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于回购股份减少注册资本通知

债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

2025年11月28日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开了2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，详见公司于2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币41.88元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于依法注销减少注册资本。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2025年5月19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购40,540,038股，使用资金总额1,006,823,221.86元（不含交易费用），并已于2025年5月20日完成上述回购股份的注销，公司注册资本由6,365,900,705.00元人民币减至6,325,360,667.00元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报，具体方式如下：

（一）申报时间：

2025年11月29日至2026年1月12日

（二）申报材料邮寄地址：

内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号

联系人：赖春玲、贺茹静

电话：（0471）3350092

传真：（0471）3601621

邮编：010110

（三）其它：

1、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

2、以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十一月二十九日