天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"或"公司"）于2025年11月发布修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股权管理、经营战略等核心内容进行明确规范。作为国内智能装备与循环经济领域的领军企业，本次章程修订进一步厘清了公司发展定位，完善了现代化企业治理体系，为持续驱动制造业智能化、绿色化转型奠定制度基础。

公司概况：深耕智能制造领域25年 注册资本4.02亿元

章程显示，天奇股份前身为无锡南方天奇物流机械有限公司，2000年8月经江苏省人民政府批准整体变更为股份公司，2004年6月在深圳证券交易所上市（股票代码：002009），统一社会信用代码91320200240507994H。公司注册地址位于江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号，法定代表人为董事长，注册资本达402,233,207元，股份总数4.02亿股，全部为普通股，由中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。

作为行业技术创新引领者，公司以"致力于服务汽车全生命周期"为愿景，构建智能装备、循环产业、机器人产业三大核心支柱。经营范围涵盖智能自动化系统工程设计制造、光机电一体化及环保工程、智能装备和机器人研发、进出口业务等，分支机构可开展风力发电机组及零部件业务。

股权结构：发起人参股奠定根基 黄伟兴为第一大股东

公司设立时发行股份总数3255.49万股，每股面值1元。根据章程披露的发起人出资情况，公司主要发起人为：

其中，自然人股东黄伟兴认购1627.75万股，占设立时总股本的49.99%，为公司第一大股东。章程特别强调，公司股份发行实行"公开、公平、公正"原则，同股同权、同股同价，禁止公司或子公司以赠与、垫资等形式为他人取得本公司股份提供财务资助（员工持股计划除外）。

治理架构：九人董事会配置专业委员会 强化独立董事监督职能

公司建立了权责分明的现代治理体系。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，其中单一股东或关联股东提名的董事候选人不得超过半数。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构，审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），承担财务信息审核、内外部审计监督等关键职能。

股东会作为最高权力机构，负责审议公司增减资、利润分配、合并分立等重大事项。对于对外担保、关联交易等风险事项，章程设置了严格的审批权限：对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象提供担保等情形，须经董事会审议后提交股东会表决，其中关联担保还需经全体非关联董事三分之二以上同意。

利润分配：现金分红比例不低于15% 兼顾投资者回报与发展需求

章程第七章明确了持续稳定的利润分配政策，规定公司具备现金分红条件时，优先采取现金分红方式，原则上每年度进行一次，董事会可提议中期分红。具体分配标准为：

• 正常情况下，每年以现金方式累计分配利润不少于当年实现可供分配利润的15%
• 任意连续三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可供分配利润的30%
• 特殊情形（存在重大投资计划或现金支出，即未来12个月内拟投资/收购/购建资产支出超最近一期经审计净资产30%）可调整分红比例

分红政策实施差异化管理：成熟期且无重大资金支出公司，现金分红占比不低于80%；成熟期有重大支出的不低于40%；成长期有重大支出的不低于20%。公司当年度盈利且累计未分配利润为正时，应在会计年度结束后两个月内完成利润分配，未做出现金分红预案的需在定期报告中披露原因。

风险防控：严禁控股股东占用资金 建立多层次监督机制

针对上市公司治理痛点，章程设专章规范控股股东和实际控制人行为，明确其不得利用关联关系损害公司利益、不得占用公司资金、不得强令公司违规担保、不得泄露未公开信息从事内幕交易。若控股股东质押所持公司股份，须维持公司控制权和生产经营稳定；转让股份时需遵守相关限制性规定及承诺。

公司同时建立董事离职追责机制，董事辞职生效或任期届满后，对公司的忠实义务在五年内不当然解除；因执行职务造成损失的，离任后仍需承担相应责任。高级管理人员违反章程规定给公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次章程修订充分体现了公司在完善治理结构、保障股东权益、聚焦主业发展等方面的战略考量。天奇股份表示，将通过持续技术创新与产业协同，驱动制造业智能化、绿色化转型，致力于成为全球智能装备与循环经济领域的创新引领者，为投资者创造长期稳健价值。

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