11月24日，上海富瀚微电子股份有限公司（证券简称：富瀚微，证券代码：300613；债券简称：富瀚转债，债券代码：123122）召开第五届董事会第六次会议，审议通过两项重要议案。其中，公司“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”正式结项，拟将6178.42万元节余募集资金永久补充流动资金；同时，公司计划于12月11日召开2025年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

AI边缘计算芯片募投项目结项 6178.42万元节余募资将永久补流

公告显示，公司首个议案为《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案涉及的募投项目“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。

根据披露，截至决议公告日，该项目节余募集资金为6178.42万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将该部分节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，以优化资金配置、提升运营效率。

据悉，该议案已通过公司董事会审计委员会审议，保荐机构亦出具无异议核查意见。不过，根据相关规定，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果显示，董事会层面以9票同意、0票反对、0票弃权获全票通过。

拟于12月11日召开临时股东会 审议募资补流等议案

为推进上述募资补流事项的决策程序，公司董事会同步审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，提请于2025年12月11日召开公司2025年第二次临时股东会。

此次临时股东会的核心议题将包括审议上述《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议具体召开方式、股权登记日等细节，可参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。该议案同样以9票同意、0票反对、0票弃权获董事会全票通过。

会议召开程序合规

据公告，本次董事会会议通知已于2025年11月17日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出，会议于11月24日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇主持，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

富瀚微表示，相关事项的后续进展将严格按照信息披露要求及时公告，投资者可密切关注公司公告动态。

（信息来源：上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告，2025年11月25日披露于巨潮资讯网）

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