转自：贵州日报

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定于2025年12月10日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2025年12月10日（星期三）14:30开始，会议签到时间为13:20-14:20。

（二）会议地点

贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）

（三）会议召集人

本行董事会

（四）会议方式

现场会议

（五）表决方式

投票表决

二、会议事项

（一）普通决议案

1.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司内资股股权管理办法》

2.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司关联/关连交易管理办法》

（二）特别决议案

3.审议并批准修订本行股东大会对董事会授权方案

4.审议并批准龙里国丰村镇银行改革方案的议案

5.1审议并批准收购盘州万和村镇银行并设立支行的议案

5.2审议并批准收购凯里东南村镇银行并设立支行的议案

5.3审议并批准收购白云德信村镇银行并设立支行的议案

为保障股东行使权利，以上议案资料已于2025年11月21日发布于本行官方网站：http://www.bgzchina.com，供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

（一）本行2025年12月5日（星期五）起至2025年12月10日（星期三）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2025年12月10日（星期三）名列本行股东名册的股东将有权出席2025年第三次临时股东大会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。

（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证2025年第三次临时股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，拟参加2025年第三次临时股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2025年12月8日（星期一）17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。具体参会材料及相关文件样本请到本行官方网站（http://www.bgzchina.com）查阅。具体登记地点如下：

（一）遵义片区

贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。

（二）六盘水片区

贵州省六盘水市钟山区钟山西路36号20楼六盘水分行办公室，联系人：杨娟，联系电话：0858-8200777/15186258810。

（三）安顺片区

贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：李晶晶，联系电话：0851-38115735/13688538123。

（四）贵阳及其他地区

中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。

五、特别提示事项

与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼

邮政编码：550081

联系人：

游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815。

吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。

王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。

贵州银行股份有限公司董事会

2025年11月25日