证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-011

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第四次（临时）会议通知于2025年11月21日以通讯方式发出，会议于2025年11月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、王清友先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。

同意放弃济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）拟转让山东航天九通车联网有限公司（以下简称航天九通）10%股权的优先购买权，如现有股东济南永业科技有限公司购买上述股权，则同意其购买，航天九通将由航天科技的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。本次放弃购买权可有效规避进一步的资金投入，契合公司整体利益。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

本议案已通过董事会审计委员会审议。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用，其中财务审计费用和内控审计费用预计不超过2024年度。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、备查文件

1.第八届董事会第四次（临时）会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-054

航天科技控股集团股份有限公司

关于放弃山东航天九通车联网有限公司

股权优先购买权的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年11月24日召开第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。本事项尚需提交股东会审议。详细情况公告如下：

一、放弃权利事项概述

公司收到控股子公司山东航天九通车联网有限公司（以下简称航天九通）小股东济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）（以下简称济南国信）的书面说明，针对其持有的航天九通10.00%股权提出退出请求，公司拟放弃上述股权的优先购买权。航天九通现有股东济南永业科技有限公司（以下简称济南永业）表示拟行使优先购买权，若本公司及济南超算产业发展有限公司（以下简称济南超算）均放弃优先购买权，且济南永业最终行使该权利，则济南永业持股比例将升至48.25%，超过航天科技股份公司所持有的46.75%，成为航天九通第一大股东。该变动可能导致本公司对航天九通的持股性质由相对控股转为参股。

以下为航天九通股权结构可能发生的变化情况：

■

公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本次放弃优先购买权事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、各方当事人基本情况

（一）转让方情况

名称：济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业园7号楼1-2305室；

执行事务合伙人：山东省国信控股发展有限公司；

注册资本：人民币3000万元；

企业类型：有限合伙企业；

统一社会信用代码：91370102MA3URKXYXA；

经营范围：一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；企业总部管理；企业管理；园区管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经查询，该公司未被列为失信被执行人。受让方与航天科技及其前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联，亦不存在其他可能导致或已经导致航天科技对其利益倾斜的关系。

（二）受让方情况

名称：济南永业科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2719；

法定代表人：陈蓬华；

注册资本：人民币760万元；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

统一社会信用代码：91370100772069702H；

经营范围：计算机软件、安防设备及技术的研发、销售；电子产品的研发、销售；汽车防盗技术的研发、销售；经济信息咨询服务；国内广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经查询，该企业未被列为失信被执行人。转让方与航天科技及其前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联，亦不存在其他可能导致或已经导致航天科技对其利益倾斜的关系。

三、所涉标的基本情况

（一）航天九通基本情况

名称：山东航天九通车联网有限公司

注册地址：济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座三层A305室；

法定代表人：王升；

注册资本：人民币1195.29万元；

企业类型：其他有限责任公司；

统一社会信用代码：91370100763690724K；

经营范围：互联网数据服务；互联网平台；车联网交通安全监管平台技术服务及车载卫星定位终端的销售；卫星导航服务；普通货物道路运输；网络货运；计算机系统集成；电子产品的开发、销售、维修、安装、维护及技术服务；全国范围内的增值电信业务；互联网信息服务；创业空间服务；汽车驾驶员培训服务；大数据服务；数据软件研发及服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；汽车零配件零售；汽车修理与维护；经济贸易咨询服务；物流信息咨询；国内贸易代理；贸易经纪；计算机软硬件及辅助设备、非专控通信设备、监控设备、机械设备的技术开发、生产、销售、技术服务及技术转让；网络工程；通信技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

2014年，为落实公司“十二五”战略，加强车联网布局，公司以现金10,989万元收购航天九通55%股权，实现控股。

2020年，航天九通对外挂牌融资，引入济南国信和济南超算两家股东，公司持股降至46.75%。

（三）股东情况

目前，航天九通有股东4名，现有股东信息及股权结构如下表所示：

■

（四）财务状况

航天九通财务状况如下表所示：

单位：万元

■

（五）主营业务

航天九通2004年成立于济南市高新开发区，注册资本1,195.29万元，员工约190人，为国家高新技术企业。公司主营北斗车联网大数据的智能动态安全监管，提供车联网信息服务、交通安全监管平台及行业解决方案，服务覆盖“两客一危”、货运车等营运车辆，配套软硬件研发、运营与销售。同时，基于车联网数据为物流企业提供车货匹配、动态跟踪、油耗管理、车况管理等服务，以及车联网金融与保险等增值业务。

（六）其他情况

本公司不存在为航天九通提供担保、财务资助或委托其理财之情形，航天九通亦未占用本公司资金，无以经营性资金往来变相提供财务资助的情形。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

航天九通委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限责任公司对航天九通以2025年6月30日为基准日进行了审计和评估。参考评估结果，济南国信拟以2,456万元转让其所持有的航天九通股权。

五、其他安排

本次交易未涉及人员安置、土地租赁或债务重组等情形。交易完成后，公司将协同各股东对航天九通《公司章程》予以修订。

六、放弃权利的原因、影响

从战略匹配性与资源优化配置的角度考量，放弃受让可有效规避进一步的资金投入，更契合公司整体利益。

本次交易以评估报告结果作为交易价格的参考依据，严格遵循公平、公正及公开的原则，未对公司及其他股东的利益造成损害。

基于公司对航天九通经营状况的分析，本次放弃航天九通股权的优先购买权，不会对公司的长期财务状况与经营成果产生重大影响。

若济南永业完成受让，航天九通由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入本公司合并报表范围，公司对其核算方式将转为权益法核算。经公司财务部门初步测算，本事项对公司本年度利润总额的影响预计约为-542万元（最终以公司年度经审计的财务报告为准）。

七、董事会意见

公司2025年11月24日召开第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》。同意放弃济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）拟转让航天九通10%股权的优先购买权，如现有股东济南永业科技有限公司购买上述股权，则同意其购买，航天九通将由航天科技的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。本次放弃购买权可有效规避进一步的资金投入，契合公司整体利益。

八、备查文件

1.第八届董事会第四次（临时）会议决议；

2.专项审计报告；

3.上市公司交易情况概述表。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-055

航天科技控股集团股份有限公司

关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于2025年11月24日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所或致同所）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。

致同所在对公司2024年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：李惠琦

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元。本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

拟签字项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到1次监管谈话的行政监管措施，无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况；项目质量复核人任一优，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁

董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2020年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。

（2）签字注册会计师丁胜辉

丁胜辉：自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。

（3）项目质量控制复核任一优

任一优：2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三版挂牌公司审计报告0份。

2.诚信记录。

拟签字项目合伙人董宁于2025年1月10日被福建证监局采取监管谈话措施1次；签字注册会计师丁胜辉于2025年1月10日被福建证监局采取监管谈话措施1次；除上述情况外，拟签字项目人员无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

项目质量复核人任一优，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。详见下表：

■

3.独立性。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定，其中财务审计费用和内控审计费用的变动情况预计不超过2024年度（2024年度财务审计费用为286.5万元，内控审计费用35万元）。提请授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2025年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司审计委员会对致同所的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2025年11月24日召开了第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为致同会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2.公司于2025年11月24日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

3.生效日期：本次续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构事项将提交公司2025年度第四次临时股东会审议，审议通过后正式生效。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；

2.公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-056

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025年12月8日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年11月24日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年11月25日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年12月10日的9:30至11:30，13:00至16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日9:15，结束时间为2025年12月11日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并行使以下表决权。

■

委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2025年 月 日