11月24日，欢瑞世纪联合股份有限公司（证券代码：000892，以下简称“公司”）发布第九届董事会第二十一次会议决议公告。会议以现场结合通讯方式召开，全票审议通过了公司章程修订、32项公司治理制度优化方案及召开临时股东大会等多项议案，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。

公司章程修订引航治理升级

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》及深交所上市规则等法律法规，结合公司实际情况对公司章程进行修订。修订内容涉及公司治理结构、决策程序等关键条款，具体修订对照表已披露于巨潮资讯网。该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，董事会同时提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等后续事宜。

32项治理制度全面优化 筑牢合规基石

本次会议重点审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》，共计优化32项公司治理制度，包括对30项现行制度的修订及2项新规的制定，覆盖公司决策、运营、风控等核心领域。具体明细如下：

上述制度修订中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项核心议案需提交股东大会审议，其中前两项需以特别决议方式表决。新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》将进一步规范公司信息披露流程，《市值管理制度》则旨在建立常态化市值管理机制，维护公司及股东权益。

临时股东大会定档12月10日

为推进上述治理优化方案落地，会议决定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议公司章程修订案及部分公司治理制度议案。股东大会通知将通过指定媒体及巨潮资讯网另行披露，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

本次董事会会议应到董事5名，实到5名，由董事长赵枳程主持，监事及高级管理人员列席。会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定，各项议案均获全票通过，彰显公司治理层对规范化运作的高度共识。市场分析认为，欢瑞世纪本次治理制度密集优化，有望进一步提升公司决策效率与风险防控能力，为长期高质量发展奠定制度基础。

（数据来源：欢瑞世纪联合股份有限公司公告）

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