广晟有色金属股份有限公司（证券简称：广晟有色，证券代码：600259）于2025年11月25日发布第九届董事会2025年第九次会议决议公告。会议于2025年11月24日下午以通讯方式召开，审议通过了包括拟变更公司名称、全资子公司申请破产重整及召开临时股东会在内的三项重要议案，为公司后续发展及风险处置明确了方向。

会议召开基本情况

公告显示，本次董事会会议于2025年11月24日下午14:00在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月18日以书面及电子邮件形式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席。会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三项议案全票通过 涉及公司名称变更与子公司风险处置

本次会议审议的三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过，具体内容如下：

议案一：拟变更公司名称并修订公司章程

公司董事会审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，具体变更内容及修订后的公司章程详见公司同日披露的“临2025-060”号公告。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，公司将在后续披露股东大会召开相关事宜。

议案二：全资子公司申请破产重整

为妥善处置全资子公司相关风险，优化公司资产结构，董事会同意该子公司向法院申请破产重整。公司表示，此举旨在通过司法程序化解子公司债务压力，维护公司及全体股东合法权益，具体进展将根据破产重整程序及时履行信息披露义务（详见“临2025-061”号公告）。

议案三：召开2025年第五次临时股东会

为审议上述需提交股东大会表决的议案，董事会决定召开公司2025年第五次临时股东会，具体会议时间、地点、审议事项及参会方式等详见公司同日披露的“临2025-064”号公告。

后续关注：多项议案落地将影响公司发展格局

广晟有色表示，本次董事会通过的多项议案涉及公司名称变更、子公司风险处置及治理结构调整，后续需关注临时股东会的召开结果及子公司破产重整程序的推进情况。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展，敬请投资者注意投资风险。

广晟有色金属股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

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