11月25日，珈伟新能源股份有限公司（证券简称：珈伟新能，证券代码：300317）发布第六届董事会第四次会议决议公告。公司于2025年11月24日以通讯表决方式召开本次董事会，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郭砚君主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等多项重要议案，标志着公司治理结构将迎来重大调整。

《公司章程》修订核心：取消监事会，审计委员会承接相关职权

公告显示，为完善公司治理结构、符合最新监管要求，董事会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本次修订的核心内容包括：
- 取消监事会设置：自该议案经股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，现任监事将不再担任监事职务，《监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止。
- 职权转移：原监事会职权将由董事会审计委员会依法行使，以确保公司监督职能的连续性和有效性。
- 制度更名与调整：《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，对《公司章程》及附件内容进行系统性修订。

公司董事会同时提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。该议案尚需提交公司股东会以特别决议形式审议。

31项治理制度“立改废”同步推进 多项核心制度迎新规

为全面落实最新法律法规要求，公司同步审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，对31项子议案进行逐项表决，涉及制度修订、制定及废止三类，具体情况如下：

上述子议案均以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果获得通过。其中，修订类议案包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等19项，制定类包括《委托理财制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等3项，废止类包括《累积投票制度》《利润分配管理制度》等10项。修订及制定的制度全文已披露于巨潮资讯网，部分子议案尚需提交股东会审议。

2025年第二次临时股东会定于12月11日召开

为保障上述议案的顺利推进，董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月11日以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，具体会议事项详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

本次董事会系列议案的通过，是珈伟新能响应新《公司法》及监管新规、优化治理结构的重要举措。市场人士表示，公司通过取消监事会并由审计委员会承接职能，有望进一步提升决策效率，而配套制度的“立改废”则将为公司规范运作提供更坚实的制度保障。后续股东会的表决结果及相关制度落地情况值得关注。

（完）

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