证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-059

国投资本股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月22日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年09月15日（星期二）至09月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600061@sdic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月22日（星期二）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月22日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

国投资本董事长、董事会秘书（代行）崔宏琴女士，独立董事邢钢先生，总会计师（财务总监）周长信先生，副总经理张帅先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月22日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月15日（星期二）至09月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600061@sdic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：国投资本董事会办公室

电话：010-83325163

邮箱：600061@sdic.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国投资本股份有限公司

2026年9月12日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-058

国投资本股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投资本股份有限公司十届三次董事会于2026年9月10日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任高级管理人员（简历见附件）如下。

总经理：傅强先生

总会计师（财务总监）：周长信先生

副总经理：张帅先生

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会2026年第三次会议审议通过，其中总会计师（财务总监）任职资格已经审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。上述人员的任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

目前，公司正在有序推进董事会秘书选聘工作，董事会秘书空缺期间继续由董事长崔宏琴女士代行职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年9月12日

公司高级管理人员简历

1.傅强先生，1969年出生，硕士研究生学历，经济师，现任国投资本股份有限公司总经理、党委副书记，国投瑞银基金管理有限公司董事长。历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投泰康信托有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。

傅强先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

2.周长信先生，1974年出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师。历任广西铁路投资集团有限公司副总经理、总会计师，广西旅游发展集团有限公司总会计师，中国新时代控股集团有限公司总会计师，国投电力控股股份有限公司副总经理、总会计师（财务负责人）、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书。

周长信先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

3.张帅先生，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任国投资本股份有限公司股权管理部副总经理、总经理，贵州金融控股集团有限责任公司总经理助理（挂职），国投资本股份有限公司运营管理部部门经理、证券业务管理部部门经理。

张帅先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-057

国投资本股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司十届三次董事会于2026年9月10日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年9月4日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《国投资本股份有限公司内设机构设置调整方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案中财务负责人聘任事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过，高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年9月12日