科陆电子股东会审议两项议案 关联交易议案同意率98.65%、担保议案同意率99.44%通过
2026年9月11日14:30，深圳市科陆电子科技股份有限公司临时股东会在深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司第十届董事会召集，公司董事长李葛丰担任主持人。
本次会议出席情况为：参加本次股东会的股东及股东代理人共402名，代表股份617,702,100股，占公司有表决权股份总数的36.9307%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过网络投票出席本次股东会的股东400名，代表股份617,699,100股，占公司有表决权股份总数的36.9305%。公司董事、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，全部审议议案表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 235,960,811 | 98.65% | 2,834,200 | 1.18% | 392,300 | 0.16% | 378,514,789 | 22.63% | 通过 |
| 1.00 | 《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | 中小股东表决情况 | 20,322,768 | 86.30% | 2,834,200 | 12.04% | 392,300 | 1.67% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 | 总表决情况 | 614,250,198 | 99.44% | 3,008,902 | 0.49% | 443,000 | 0.07% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 | 中小股东表决情况 | 20,097,366 | 85.34% | 3,008,902 | 12.78% | 443,000 | 1.88% | 0 | 0.00% | 通过 |
注：上表中“回避-比例”一列数据为回避股数占公司总股本的比例，其他列比例为占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的比例。提案1.00为关联交易事项，关联股东美的集团股份有限公司已回避表决；提案2.00属于股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、陈茜律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见书全文详见2026年9月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议备查文件包括：经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
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