确成股份临时股东会审议通过4项议案最高同意率达99.97%_商业

确成股份临时股东会审议通过4项议案最高同意率达99.97%

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2026-09-11 17:58:44

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确成硅化学股份有限公司本次临时股东会于2026年9月11日在江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋召开，会议由公司董事会召集，董事长陈小燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议出席的股东和代理人人数共89名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为272,188,645股，占公司有表决权股份总数的比例为65.88%。公司在任董事7人全部列席本次会议，董事会秘书及其他高管也列席了本次会议。
本次会议共审议4项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	272,099,345	99.97	69,800	0.03	19,500	0.01
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	272,014,745	99.94	162,100	0.06	11,800	0.00
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	272,014,845	99.94	162,000	0.06	11,800	0.00
4	关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	272,014,545	99.94	162,300	0.06	11,800	0.00

本次会议对5%以下股东的单独计票结果如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	10,578,255	99.16	69,800	0.65	19,500	0.18
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	10,493,655	98.37	162,100	1.52	11,800	0.11
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	10,493,755	98.37	162,000	1.52	11,800	0.11
4	关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	10,493,455	98.37	162,300	1.52	11,800	0.11

本次会议中，议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过，4项议案均已对中小投资者进行单独计票，所有审议议案均获得通过。
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所律师华诗影、秦晓宇见证，律师出具结论意见显示：公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

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