中科电气临时股东会审议多项议案最高同意占比98.05%全部获通过_商业

中科电气临时股东会审议多项议案最高同意占比98.05%全部获通过

创始人

2026-09-10 21:34:49

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2026年09月10日14:30，湖南中科电气股份有限公司临时股东会在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长余新女士主持。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共353人，代表公司有表决权的股份数为103,967,321股，占公司有表决权股份总数的15.1683%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数为63,114,750股，占公司有表决权股份总数的9.2081%；参加网络投票的股东共350人，代表公司有表决权的股份数为40,852,571股，占公司有表决权股份总数的5.9602%。公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议审议的全部议案均获通过，具体表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避股数（股）	回避比例	表决结果
1.00	关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的议案	总表决情况	98908267	95.13%	4960954	4.77%	98100	0.09%	18382352	2.68%	通过
1.00	关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的议案	中小股东表决情况	1515330	23.05%	4960954	75.46%	98100	1.49%	0	0.00%	通过
2.00	关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增资扩股的议案	总表决情况	98996967	95.22%	4861954	4.68%	108400	0.10%	0	0.00%	通过
2.00	关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增资扩股的议案	中小股东表决情况	1604030	24.40%	4861954	73.95%	108400	1.65%	0	0.00%	通过
3.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	总表决情况	101722200	97.84%	2135121	2.05%	110000	0.11%	0	0.00%	通过
3.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	中小股东表决情况	4329263	65.85%	2135121	32.48%	110000	1.67%	0	0.00%	通过
4.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	101695800	97.82%	2137921	2.06%	133600	0.13%	0	0.00%	通过
4.01	发行股票的种类和面值	中小股东表决情况	4302863	65.45%	2137921	32.52%	133600	2.03%	0	0.00%	通过
4.02	发行方式和发行时间	总表决情况	101695300	97.81%	2123821	2.04%	148200	0.14%	0	0.00%	通过
4.02	发行方式和发行时间	中小股东表决情况	4302363	65.44%	2123821	32.30%	148200	2.25%	0	0.00%	通过
4.03	发行对象及认购方式	总表决情况	101696300	97.82%	2138321	2.06%	132700	0.13%	0	0.00%	通过
4.03	发行对象及认购方式	中小股东表决情况	4303363	65.46%	2138321	32.53%	132700	2.02%	0	0.00%	通过
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	101704000	97.82%	2134421	2.05%	128900	0.12%	0	0.00%	通过
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	中小股东表决情况	4311063	65.57%	2134421	32.47%	128900	1.96%	0	0.00%	通过
4.05	发行数量	总表决情况	101699400	97.82%	2134421	2.05%	133500	0.13%	0	0.00%	通过
4.05	发行数量	中小股东表决情况	4306463	65.50%	2134421	32.47%	133500	2.03%	0	0.00%	通过
4.06	限售期	总表决情况	101645434	97.77%	2051621	1.97%	270266	0.26%	0	0.00%	通过
4.06	限售期	中小股东表决情况	4252497	64.68%	2051621	31.21%	270266	4.11%	0	0.00%	通过
4.07	上市地点	总表决情况	101703300	97.82%	2076721	2.00%	187300	0.18%	0	0.00%	通过
4.07	上市地点	中小股东表决情况	4310363	65.56%	2076721	31.59%	187300	2.85%	0	0.00%	通过
4.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	总表决情况	101623598	97.75%	2068557	1.99%	275166	0.26%	0	0.00%	通过
4.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	中小股东表决情况	4230661	64.35%	2068557	31.46%	275166	4.19%	0	0.00%	通过
4.09	本次发行决议有效期	总表决情况	101702864	97.82%	2072857	1.99%	191600	0.18%	0	0.00%	通过
4.09	本次发行决议有效期	中小股东表决情况	4309927	65.56%	2072857	31.53%	191600	2.91%	0	0.00%	通过
4.10	募集资金投向	总表决情况	101688864	97.81%	2066457	1.99%	212000	0.20%	0	0.00%	通过
4.10	募集资金投向	中小股东表决情况	4295927	65.34%	2066457	31.43%	212000	3.22%	0	0.00%	通过
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	总表决情况	101700000	97.82%	2137621	2.06%	129700	0.12%	0	0.00%	通过
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	中小股东表决情况	4307063	65.51%	2137621	32.51%	129700	1.97%	0	0.00%	通过
6.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	总表决情况	101700100	97.82%	2133721	2.05%	133500	0.13%	0	0.00%	通过
6.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	中小股东表决情况	4307163	65.51%	2133721	32.46%	133500	2.03%	0	0.00%	通过
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	总表决情况	101688900	97.81%	2144421	2.06%	134000	0.13%	0	0.00%	通过
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	中小股东表决情况	4295963	65.34%	2144421	32.62%	134000	2.04%	0	0.00%	通过
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	101719764	97.84%	2098457	2.02%	149100	0.14%	0	0.00%	通过
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	中小股东表决情况	4326827	65.81%	2098457	31.92%	149100	2.27%	0	0.00%	通过
9.00	关于设立募集资金专项账户的议案	总表决情况	101710564	97.83%	2113757	2.03%	143000	0.14%	0	0.00%	通过
9.00	关于设立募集资金专项账户的议案	中小股东表决情况	4317627	65.67%	2113757	32.15%	143000	2.18%	0	0.00%	通过
10.00	关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	101574498	97.70%	2128857	2.05%	263966	0.25%	0	0.00%	通过
10.00	关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	中小股东表决情况	4181561	63.60%	2128857	32.38%	263966	4.02%	0	0.00%	通过
11.00	关于公司《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	总表决情况	101941264	98.05%	1833857	1.76%	192200	0.18%	0	0.00%	通过
11.00	关于公司《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	中小股东表决情况	4548327	69.18%	1833857	27.89%	192200	2.92%	0	0.00%	通过
12.00	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	总表决情况	101700600	97.82%	2076221	2.00%	190500	0.18%	0	0.00%	通过
12.00	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	中小股东表决情况	4307663	65.52%	2076221	31.58%	190500	2.90%	0	0.00%	通过

本次提案1.00涉及关联交易事项，关联股东成都先进制造产业投资有限公司-成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)已回避表决。
北京市康达律师事务所赵垯全律师和王念慈律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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