诺禾致源临时股东会审议通过补选非独立董事议案_商业

诺禾致源临时股东会审议通过补选非独立董事议案

创始人

2026-09-10 18:33:15

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本次会议于2026年9月10日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅召开，由公司董事会召集，董事长李瑞强主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次会议出席的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东共43人，持有表决权数量283,574,668股，占总表决权比例70.0083%。公司在任董事5人全部列席，董事会秘书王其锋出席本次会议，公司其他高级管理人员施加山、周婷婷、李依雪，以及非独立董事候选人列席本次会议。
本次会议无被否决议案，所审议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过，其中关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案对中小投资者进行了单独计票。
该议案的整体表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
普通股	282,792,667	99.7242	657,508	0.2318	124,493	0.0440

该议案的中小投资者单独计票情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	16,388,902	95.4458	657,508	3.8292	124,493	0.7250

本次股东会由北京市中伦律师事务所律师刘宜矗、潘丽英见证，律师出具结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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