新恒泰第二届董事会第十一次会议顺利召开全票通过对外投资相关议案_商业

新恒泰第二届董事会第十一次会议顺利召开全票通过对外投资相关议案

创始人

2026-09-10 17:29:42

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2026年9月10日，浙江新恒泰新材料股份有限公司（证券代码：920028，证券简称：新恒泰）第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开，本次会议召集、召开及议案审议全流程符合相关法律法规与《公司章程》规定，合法合规性得到确认。

据披露，本次董事会会议通知已于2026年9月4日通过书面结合电子邮件、通讯方式向全体董事发出，会议由董事长陈春平主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事共7人，实际出席及授权出席董事共7人，其中董事金玮、翁成龙、毕华书、沈雪军、周应国因工作安排以通讯方式参与表决，全体董事均全程参与本次会议的相关议程审议。

本次会议最终审议通过了《关于签署投资协议暨对外投资的议案》，相关对外投资事项的后续进展，新恒泰表示将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，保障全体投资者的知情权。本次董事会的召开，为公司后续对外投资布局的落地推进完成了关键的内部决策程序。

本次会议核心参会及表决相关信息如下：

事项	具体详情
会议召开时间	2026年9月10日
会议召开方式	现场结合通讯
应出席董事人数	7人
实际出席/授权出席董事人数	7人
会议审议通过核心议案	《关于签署投资协议暨对外投资的议案》

点击查看公告原文>>

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