国泰集团2026年第一次临时股东会落幕：三项议案全获通过参会股东对应表决权占比超五成_商业

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2026-09-09 21:28:48

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9月10日，江西国泰集团股份有限公司（证券代码：603977，证券简称：国泰集团）发布2026年第一次临时股东会决议公告，披露本次会议于9月9日在南昌高新开发区公司总部会议室顺利召开，全部三项审议议案均获表决通过，无否决议案。

本次会议由公司董事会召集、董事长洪余和主持，采用现场投票结合网络投票的方式召开，会议召集、召开流程均符合《公司法》与《公司章程》相关规定。本次参会的普通股股东及恢复表决权的优先股股东覆盖237名相关主体，所持表决权股份总数占公司总表决权股份比例超五成，具体参会核心数据如下：

指标项	具体数值
出席会议的股东和代理人人数	237
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,862,584
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.6827

列席人员方面，公司在任7名董事中有5人到场参会，两名独立董事因公务原因未能列席；公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥，副总经理吴荣高等高管均列席本次会议。

本次会议共审议三项非累积投票议案，涵盖审计机构续聘、董事薪酬方案制定、独立董事津贴调整三大核心事项，所有议案均获得A股股东高比例同意通过，各议案的整体表决明细如下：

议案名称	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	314,292,924	99.8190	467,500	0.1484	102,160	0.0326
关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案	313,881,624	99.6884	826,760	0.2625	154,200	0.0491
关于调整公司独立董事津贴的议案	313,874,724	99.6862	842,560	0.2675	145,300	0.0463

按照监管要求，本次会议对全部涉及重大事项的议案均单独统计了持股5%以下中小股东的表决情况，中小股东群体对三项议案的同意占比均超过95%，具体表决数据如下：

议案名称	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	21,824,384	97.4561	467,500	2.0876	102,160	0.4563
关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案	21,413,084	95.6195	826,760	3.6918	154,200	0.6887
关于调整公司独立董事津贴的议案	21,406,184	95.5887	842,560	3.7624	145,300	0.6489

本次股东会由国浩律师（南昌）事务所指派律师马欣仪、张璐全程见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序及表决方式均符合相关法律法规与公司制度要求，参会人员及会议召集人资格合法有效，最终表决程序和结果真实、合法、有效。

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