迈普医学临时股东会审议外汇衍生品套期保值交易业务议案 同意比例99.76%
广州迈普再生医学科技股份有限公司本次临时股东会于2026年9月9日下午14:30在广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长袁玉宇先生主持。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共137人，代表股份21374395股，占公司有表决权股份总数的31.9045%；其中现场投票股东5人，代表股份3078942股，占公司有表决权股份总数的4.5958%，网络投票股东132人，代表股份18295453股，占公司有表决权股份总数的27.3087%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东共129人，代表股份3276965股，占公司有表决权股份总数的4.8914%；其中现场投票中小股东0人，代表股份0股，网络投票中小股东129人，代表股份3276965股，占公司有表决权股份总数的4.8914%。公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席本次会议，见证律师列席本次会议。
本次会议仅审议《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，表决结果如下：
| 表决类型 | 股份数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 21323695 | 99.76% |
| 反对 | 45100 | 0.21% |
| 弃权 | 5600 | 0.03% |
其中中小股东总表决情况为：同意3226265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.45%；反对45100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.38%；弃权5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.17%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书，结论为本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
本次股东会的备查文件包括：1.公司2026年第二次临时股东会决议；2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
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