陕西能源临时股东会审议两项议案涉及公司章程修订及关联交易均获通过_商业

陕西能源临时股东会审议两项议案涉及公司章程修订及关联交易均获通过

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2026-09-08 18:03:29

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陕西能源投资股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月08日14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室召开，网络投票时间为2026年09月08日对应时段，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王栋主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共385人，代表股份3,094,156,769股，占公司有表决权股份总数的82.5108%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

议案编码	议案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	表决结果
1.00	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案	总表决情况	3,093,171,669	99.9682%	893,600	0.0289%	91,500	0.0030%	通过
1.00	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案	中小股东表决情况	34,483,017	97.2226%	893,600	2.5194%	91,500	0.2580%	-
2.00	关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	总表决情况	664,351,391	97.3420%	18,076,177	2.6486%	64,200	0.0094%	通过
2.00	关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	中小股东表决情况	17,327,740	48.8544%	18,076,177	50.9646%	64,200	0.1810%	-

议案1.00作为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2.00涉及关联交易，关联股东陕西投资集团有限公司回避表决，其持有的本公司的股份不计入会议有效表决权股份数。
北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、陶爽律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东会备查文件包括：2026年第一次临时股东会决议、北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

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