9月7日，金河生物科技股份有限公司（证券代码：002688，证券简称：金河生物）发布公告称，公司当日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，合计置换金额达10905.68万元。本次置换事项无需提交股东大会审议，相关程序已获得审计委员会、鉴证机构及保荐机构的全流程认可。

本次置换的资金来源为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票所募集的资金。根据证监会此前出具的注册批复，公司本次发行合计6787.33万股A股股份，每股发行价格4.42元，募集资金总额近3亿元，扣除不含税发行费用603.57万元后，实际募集资金净额为2.94亿元，相关资金已于2026年8月14日足额划转至公司募集资金专项账户，并由信永中和会计师事务所完成验资程序。

按照公司披露的募集资金使用规划，本次定向发行所获资金将全部投向三大核心用途，整体募投安排如下：

公告显示，在募集资金正式到位前，为保障项目建设进度，公司已先行安排自筹资金推进相关募投项目落地。截至2026年8月14日募集资金到账时点，公司累计以自筹资金预先投入两大实体建设类募投项目的金额达10891.53万元，具体投入分布如下：

除项目建设投入外，公司在募集资金到位前还以自筹资金先行支付了部分发行相关费用。本次发行全部不含税发行费用合计603.57万元，其中500万元保荐及承销费用已直接从募集资金专户中扣除，剩余费用中公司已用自筹资金支付14.15万元，具体支付明细如下：

本次拟实施的置换操作将覆盖全部先期自筹投入的项目资金及已支付发行费用，合计置换总金额10905.68万元，所有置换资金均对应真实发生的先期支出，不存在额外新增置换范围的情况：

金河生物方面表示，本次募集资金置换行为完全符合此前《募集说明书（注册稿）》中约定的“募集资金到位前以自有或自筹资金先行投入、后续依规置换”的安排，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，完全契合监管相关要求。本次操作不会改变募集资金原定用途，也不会对募投项目正常推进产生影响，不存在变相挪用募集资金或损害全体股东利益的情形。

目前该事项已获得多方合规确认：公司董事会审计委员会明确认可本次置换履行了必要程序，不存在损害公司及投资者利益的情况；信永中和会计师事务所出具专项鉴证报告，确认公司相关投入的专项说明符合监管编制要求且与实际情况完全相符；保荐机构平安证券也发表核查意见，对本次置换事项表示无异议。

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