三羊马临时股东会审议多项议案 增补非独立董事议案同意率99.93%高于修订章程议案的99.94%
三羊马(重庆)物流股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月07日14:30，网络投票时间为2026年09月07日对应时段，现场会议地点为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室，会议由董事会召集，因公司董事长空缺，经公司半数以上董事共同推举，由董事何昱主持会议，会议核心议程为审议增补非独立董事、增加经营范围并修订公司章程相关议案。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共119人，代表股份50,454,607股，占公司有表决权股份总数的58.97%；其中现场投票的股东共2人，代表股份50,213,375股，占公司有表决权股份总数的58.68%，网络投票的股东共117人，代表股份241,232股，占公司有表决权股份总数的0.28%。出席会议的中小股东共118人，代表股份304,607股，占公司有表决权股份总数的0.36%；其中现场投票的中小股东共1人，代表股份63,375股，占公司有表决权股份总数的0.07%，网络投票的中小股东共117人，代表股份241,232股，占公司有表决权股份总数的0.28%。公司董事出席会议，董事会秘书、高级管理人员列席会议，上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。
本次会议全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于增补非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 50420507 | 99.93% | 24100 | 0.05% | 10000 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于增补非独立董事的议案》 | 中小股东表决情况 | 270507 | 88.81% | 24100 | 7.91% | 10000 | 3.28% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 50422907 | 99.94% | 22500 | 0.04% | 9200 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 272907 | 89.59% | 22500 | 7.39% | 9200 | 3.02% | 0 | 0% | 通过 |
其中《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上海市汇业(重庆)律师事务所出具法律意见，确认本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议备查文件包括：2026年第二次临时股东会决议、上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
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