山金国际临时股东会选举徐建新为非独立董事 非独立董事徐建新得票率99.14%低于董事角色相关议案99.98%的同意率
山金国际黄金股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年9月7日下午15:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室召开，网络投票时间为2026年9月7日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长毕洪涛主持，核心议程为审议选举第九届董事会非独立董事、确定公司董事角色相关议案。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共648人，代表股份1453456089股，占公司有表决权股份总数的52.4235%。其中现场出席的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份1135124613股，占公司有表决权股份总数的40.9419%；参加网络投票的股东共643人，代表股份318331476股，占公司有表决权股份总数的11.4816%。公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事候选人、见证律师列席了本次会议。
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对两项议案进行表决，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意占比 | 反对股数 | 反对占比 | 弃权股数 | 弃权占比 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事 | 1440951461 | 99.14% | 12418912 | 0.85% | 85716 | 0.01% | 通过，徐建新当选第九届董事会非独立董事 |
| 2 | 关于确定公司董事角色 | 1453198660 | 99.98% | 172013 | 0.01% | 85416 | 0.01% | 通过 |
针对选举徐建新为第九届董事会非独立董事的议案，中小股东总表决情况为：同意306445214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.08%；反对12418912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.89%；弃权85716股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.03%。
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所律师叶振、张永康见证，律师出具的结论性意见显示，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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