赛特新材股东会完成董事会换届 非独立董事汪坤明以99.87%得票率高于汪洋的99.85%
2026年9月7日，福建赛特新材股份有限公司股东会在福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼公司会议室（一）召开，会议由公司董事会召集，由董事长汪坤明主持，本次会议核心议程为审议相关担保议案、选举第六届董事会非独立董事及独立董事。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
出席本次会议的普通股股东人数为18人，出席会议的股东所持有的表决权数量为69722903股，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为42.2859%，该比例计算已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专用证券账户所持有的股份。公司在任董事7人全部列席本次会议，公司董事会秘书聂美珍列席本次会议，公司其他高级管理人员现场或线上列席本次会议。
本次会议无被否决议案，所有审议议案均获通过。
非累积投票议案表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 69651532 | 99.8976 | 61071 | 0.0875 | 10300 | 0.0149 |
上述表决对应两项非累积投票议案，分别为《关于维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度及提供抵押担保的议案》、《关于公司为维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，两项议案均获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
累积投票议案中，第六届董事会非独立董事选举表决情况如下：
| 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 关于选举汪坤明先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 69630828 | 99.8679 | 是 |
| 关于选举汪洋先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 69620505 | 99.8531 | 是 |
| 关于选举严浪基先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 69620829 | 99.8536 | 是 |
第六届董事会独立董事选举表决情况如下：
| 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 关于选举郑佳春先生为第六届董事会独立董事的议案 | 69617829 | 99.8492 | 是 |
| 关于选举郝梅平女士为第六届董事会独立董事的议案 | 69620505 | 99.8531 | 是 |
| 关于选举宋生瑛女士为第六届董事会独立董事的议案 | 69620829 | 99.8536 | 是 |
上述两项累积投票议案均获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
本次会议对5%以下股东的单独计票情况如下：
非累积投票议案中小投资者表决情况：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度及提供抵押担保的议案 | 39207 | 35.4564 | 61071 | 55.2288 | 10300 | 9.3148 |
| 关于公司为维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 | 39207 | 35.4564 | 61071 | 55.2288 | 10300 | 9.3148 |
累积投票议案中小投资者表决情况：
关于选举第六届董事会非独立董事的议案中小投资者计票：
| 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 关于选举汪坤明先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 18503 | 16.7329 | 是 |
| 关于选举汪洋先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 8180 | 7.3974 | 是 |
| 关于选举严浪基先生为第六届董事会非独立董事的议案 | 8504 | 7.6905 | 是 |
关于选举第六届董事会独立董事的议案中小投资者计票：
| 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 关于选举郑佳春先生为第六届董事会独立董事的议案 | 5504 | 4.9774 | 是 |
| 关于选举郝梅平女士为第六届董事会独立董事的议案 | 8180 | 7.3974 | 是 |
| 关于选举宋生瑛女士为第六届董事会独立董事的议案 | 8504 | 7.6905 | 是 |
本次股东会由福建至理律师事务所律师谢婷、陈晓华见证，律师出具结论意见显示，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《福建赛特新材股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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