翔鹭钨业临时股东会审议多项相关议案 延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案同意率99.50%
2026年09月04日14:30，广东翔鹭钨业股份有限公司临时股东会在广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈启丰主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议多项与向特定对象发行A股股票相关的议案及修订相关管理制度的议案。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计917人，合计持有有表决权股份117,279,893股，占公司有表决权股份总数的35.8465%。其中参加本次会议的中小投资者913人，代表有表决权的股份12,852,008股，占公司有表决权股份总数的3.9282%；参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权股份104,427,985股，占上市公司有表决权股份总数的31.9183%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共912人，代表有表决权股份12,851,908股，占公司有表决权股份总数的3.9282%。公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所张乾律师、徐征律师列席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》 | 总表决情况 | 116693085 | 99.50% | 547248 | 0.47% | 39560 | 0.03% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》 | 中小股东表决情况 | 12265200 | 95.43% | 547248 | 4.26% | 39560 | 0.31% | 0 | 0% | - |
| 2.00 | 《关于提请股东会延长向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 | 总表决情况 | 116646285 | 99.46% | 593548 | 0.51% | 40060 | 0.03% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<募集资金使用管理>相关制度的议案》 | 总表决情况 | 116645259 | 99.46% | 557674 | 0.48% | 76960 | 0.07% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<募集资金使用管理>相关制度的议案》 | 中小股东表决情况 | 12217374 | 95.06% | 557674 | 4.34% | 76960 | 0.60% | 0 | 0% | - |
其中提案1.00、2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所张乾、徐征律师出具结论性意见：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
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