药石科技敲定20亿元南京CDMO创新基地投资方案 董事会全票通过相关议案
2026年9月3日，南京药石科技股份有限公司（证券代码：300725，证券简称：药石科技）发布第四届董事会第十七次会议决议公告，会议以7票全票同意的结果，审议通过了总投资预计约20亿元的南京CDMO创新基地投资建设相关议案，进一步完善公司在医药CDMO领域的产业布局。
据公告披露，本次董事会于2026年9月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于8月31日通过电子邮件送达全体7名董事，全体董事均实际出席会议，会议召集、召开流程完全符合公司法及公司章程相关规定。本次拟落地的南京CDMO创新基地项目，将由药石科技或其设立的全资子公司，与南京江北新材料科技园有限公司共同出资设立项目公司，参与南京江北新材料科技园内相关地块的竞买，在项目公司依法竞得目标地块后全面推进项目建设。
本次项目20亿元的整体投资覆盖全流程环节，具体包含项目公司设立、目标地块竞买及基础设施建设，以及后续生产车间装修、生产设备及相关运营设施投入等全链条支出。为保障项目推进效率，董事会已同意向公司董事长或其授权代表授予专项权限，在累计投资不超过20亿元的框架内，全权处理合作协议签署、项目公司设立、地块竞买、工程建设、后续运营投入等相关全流程事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至全部授权事项办理完毕为止。若后续项目出现累计投资超20亿元、股权结构或合作模式发生重大变化等核心调整，公司将严格按照监管规定另行履行对应审议程序。
本次投资议案此前已经过公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议前置审议通过，董事会表决全程无反对票、弃权票。药石科技方面表示，该项目依托南京研发总部及现有开发团队的能力基础，可形成研发、开发与生产转化环节的近距离协同优势，进一步强化公司在CDMO赛道的核心竞争力。
本次会议核心审议事项相关关键信息如下：
| 事项类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 南京CDMO创新基地 |
| 整体预计投资规模 | 约20亿元人民币 |
| 合作方 | 南京江北新材料科技园有限公司 |
| 实施路径 | 双方共同出资设立项目公司，参与园区内目标地块竞买，竞得后推进基地全流程建设 |
| 董事会表决结果 | 7票同意，0票反对，0票弃权 |
| 授权范围 | 不超过20亿元投资限额内的全流程项目相关事项办理权限 |
公司提示，本次投资相关的详细内容可前往创业板指定信息披露平台巨潮资讯网查询专项披露公告。
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