欣旺达电子股份有限公司于2026年9月3日在公司会议室召开临时股东会，会议由公司董事长王威主持，公司董事、董事会秘书、见证律师出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，核心议程包括审议董事会换届相关议案、购买董事及高级管理人员责任险相关议案、为子公司提供担保相关议案。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为497,361,315股，占公司股份总数的26.9213%。参加网络投票的股东人数为911名，代表有表决权的股份为106,014,584股，占公司股份总数的5.7384%。合计有表决权的股份数为603,375,899股，占公司股份总数的32.6597%。其中中小投资者共913人，代表有表决权的股份106,037,413股，占公司股份总数的5.7396%。
本次会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，以累积投票的方式选举王威、周小雄、曾玓担任公司第七届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年，相关表决情况如下：

本次会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，以累积投票的方式选举吴崎右、柳木华、汤旭担任公司第七届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起三年，相关表决情况如下：

本次会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，关联股东王明旺、王威、曾玓、刘杰、肖光昱对此议案回避表决。表决结果为同意103,427,966股，占出席会议有效表决权股份总数的97.54%；反对2,360,747股，占出席会议有效表决权股份总数的2.23%；弃权248,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.23%。中小投资者表决结果为同意103,427,966股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.54%；反对2,360,747股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.23%；弃权248,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.23%。
本次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意592,530,456股，占出席会议有效表决权股份总数的98.20%；反对10,604,243股，占出席会议有效表决权股份总数的1.76%；弃权241,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。中小投资者表决结果为同意95,191,970股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.77%；反对10,604,243股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.00%；弃权241,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.23%。
广东信达律师事务所王茜律师、韩若晗律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为欣旺达本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

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