深圳市宝明科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月02日15:00，现场会议召开地点为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室，会议由公司董事会召集，公司董事长李军先生主持，本次会议核心议程为选举公司第六届董事会非独立董事、选举公司第六届董事会独立董事。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有提案均获得通过，具体投票相关情况如下：

本次会议选举产生的李军、张春、赵之光、巴音及合、张国宏、丁雪莲当选公司第六届董事会非独立董事，余国红、于严淏、胡晌辉当选公司第六届董事会独立董事，以上人员任期为本次股东会审议通过之日起三年。
本次当选的独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
北京市金杜(深圳)律师事务所胡光建律师、陈奕霖律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份85254263股，占公司有表决权股份总数的47.1360%。其中通过现场投票的股东14人，代表股份84480903股，占公司有表决权股份总数的46.7084%；通过网络投票的股东24人，代表股份773360股，占公司有表决权股份总数的0.4276%。
本次会议中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份788555股，占公司有表决权股份总数的0.4360%。其中通过现场投票的中小股东5人，代表股份15195股，占公司有表决权股份总数的0.0084%；通过网络投票的中小股东24人，代表股份773360股，占公司有表决权股份总数的0.4276%。
公司其他董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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