2026年8月31日，浙江欧伦电气股份有限公司临时股东会在浙江省杭州市临平区恒毅街22号办公楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长陈先勇主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数53,761,506股，占公司有表决权股份总数的74.05%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数161,206股，占公司有表决权股份总数的0.22%。公司在任董事8人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议共审议7项议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围并拟修订<公司章程>的议案》：同意股数53,761,506股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案为特别表决事项，无需回避表决。
2. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》：同意股数53,743,706股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》：同意股数53,743,706股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》：同意股数53,743,706股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
5. 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》：同意股数53,743,706股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
6. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》：同意股数53,743,706股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 《关于2026年半年度权益分派预案的议案》：同意股数53,743,706股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、朱彦颖见证，律师出具结论性意见称，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本次会议的备查文件为《浙江欧伦电气股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》《上海市锦天城律师事务所关于浙江欧伦电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

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