万辰集团临时股东会完成董事会换届 非独立董事王丽卿得票率90.33% 低于非独立董事王松的90.37%
2026年8月31日，福建万辰食品集团股份有限公司临时股东会在福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室召开，会议由公司董事会召集，王丽卿担任主持人，本次会议核心议程为审议第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人相关议案，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共98人，代表公司有表决权的股份总数为122083203股，占公司有表决权股份总数的61.8664%。其中通过现场投票的股东共15人，代表有表决权的公司股份数合计为98429095股，占公司有表决权股份总数的49.8795%；通过网络投票的股东共83人，代表有表决权的股份数合计为23654108股，占公司有表决权股份总数的11.9869%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共85人，代表公司有表决权的股份总数为14016247股，占公司有表决权股份总数的7.1028%。其中通过现场投票的中小股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为1348300股，占公司有表决权股份总数的0.6833%；通过网络投票的中小股东共81人，代表有表决权的股份数合计为12667947股，占公司有表决权股份总数的6.4196%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
本次会议逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，相关选举情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总表决同意股数 | 中小股东总表决同意股数 | 表决方式 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 110273513 | 12125018 | 累计投票 | 王丽卿当选为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.02 | 《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 110240613 | 12092118 | 累计投票 | 王泽宁当选为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.03 | 《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 110197513 | 12049018 | 累计投票 | 林该春当选为公司第五届董事会非独立董事 |
| 1.04 | 《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 110318213 | 12172718 | 累计投票 | 王松当选为公司第五届董事会非独立董事 |
本次会议逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，相关选举情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总表决同意股数 | 中小股东总表决同意股数 | 表决方式 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 110252256 | 12103761 | 累计投票 | 林丽叶当选为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.02 | 《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 110439556 | 12291061 | 累计投票 | 杨帆当选为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.03 | 《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 110345656 | 12197161 | 累计投票 | 郑鲁英当选为公司第五届董事会独立董事 |
| 2.04 | 《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | 110330456 | 12181961 | 累计投票 | 林永坚当选为公司第五届董事会独立董事 |
本次股东会经国浩律师(北京)事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。
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