厦门银行第九届董事会第三十五次会议决议公告_商业

厦门银行第九届董事会第三十五次会议决议公告

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2026-08-29 21:24:34

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中访网数据厦门银行股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2026年8月28日在泉州以现场会议方式召开，由董事长洪枇杷召集并主持。本次会议应出席董事13人，亲自出席11人，王俊彦董事因行程冲突未能出席，委托吴昕颢董事代为出席并表决，李云祥董事因行程冲突请假。会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了多项议案，包括《2026年半年度报告及其摘要》《2026年上半年集团层面全面风险报告》《更新恢复计划》《2026年半年度第三支柱信息披露报告》《2026年上半年消费者权益保护工作报告》《2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》《2026年度财务预算方案》等。

其中，关于参与控股子公司福建海西金融租赁有限责任公司增资的议案，同意公司参与本次人民币52,212万元增资，公司拟出资人民币9,984.4万元，增资完成后持股比例为61.67%。

会议还提名方易为第九届董事会董事候选人，任期自股东会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

此外，会议同意于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会。所有议案均以12票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

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