百洋医药第四届董事会第十次会议决议公告
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2026-08-29 15:14:26
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中访网数据 百洋医药（301015）于2026年8月27日召开第四届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长付钢主持。会议审议通过了五项议案：
1. 《2026年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告真实、准确、完整。
2. “质量回报双提升”行动方案的进展情况。
3. 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
4. 使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
5. 对外投资暨关联交易议案，公司拟以现金方式向天津济坤医药科技有限公司投资4,000万元，投资后持有其25.4399%股权。该议案为关联交易，关联董事王廷伟回避表决，最终以10票赞成、0票反对、0票弃权通过。
保荐机构东兴证券对募集资金使用事项出具了核查意见。会议决议合法有效。
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