鼎智科技股东会完成董事选举非独立董事华盛与丁泉军得票率均为100.00%_商业

鼎智科技股东会完成董事选举非独立董事华盛与丁泉军得票率均为100.00%

创始人

2026-08-28 22:39:13

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鼎智科技本次股东会于2026年8月27日在公司三楼会议室一以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长华荣伟主持，本次会议核心议程为选举董事、选举独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数100,225,035股，占公司有表决权股份总数的52.6818%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议涉及累积投票议案表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事华盛	100,225,035	100%	当选
1.02	非独立董事丁泉军	100,225,035	100%	当选
1.03	非独立董事苏达	100,225,035	100%	当选
1.04	非独立董事吴云	100,225,035	100%	当选
1.05	非独立董事娄安云	100,225,035	100%	当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事陈耀明	100,225,035	100%	当选
2.02	独立董事陈龙炜	100,225,035	100%	当选
2.03	独立董事徐广	100,225,035	100%	当选

本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事华盛	0%	当选
1.02	非独立董事丁泉军	0%	当选
1.03	非独立董事苏达	0%	当选
1.04	非独立董事吴云	0%	当选
1.05	非独立董事娄安云	0%	当选
2.01	独立董事陈耀明	-	当选
2.02	独立董事陈龙炜	-	当选
2.03	独立董事徐广	-	当选

本次会议人员变动议案生效情况如下：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
华荣伟	董事	离任	2026年8月27日	2026年第二次临时股东会	审议通过
华盛	董事	任命	2026年8月27日	2026年第二次临时股东会	审议通过

北京德恒(杭州)律师事务所律师胡璿、初瑞雪为本次会议出具见证意见，认为鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》、《北京德恒(杭州)律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

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