潞化科技第十一届董事会第三十九次会议全票通过三项议案涉及半年报披露、关联金融服务协议签署等核心事项_商业

潞化科技第十一届董事会第三十九次会议全票通过三项议案涉及半年报披露、关联金融服务协议签署等核心事项

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2026-08-28 22:37:37

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2026年8月29日，山西潞安化工科技股份有限公司（证券代码：600691，证券简称：潞化科技（维权））发布第十一届董事会第三十九次会议决议公告，本次会议以通讯方式于2026年8月27日召开，会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定，应到9名董事全部出席，所有审议议案均获通过，无董事投出反对或弃权票。

据公告披露，本次董事会共审议三项核心议案，其中涉及关联交易的《关于与潞安集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》已按规则完成关联董事回避程序，其余两项议案均获全票通过，各议案的审议及表决核心信息如下：

序号	议案名称	表决结果	特殊说明	后续安排
1	《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	已通过董事会审计委员会2026年第八次会议事前审议	相关《2026年半年度报告》已同步对外披露
2	《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	同意5票、反对0票、弃权0票	关联董事马军祥、孙燕飞、赵哲军、孙晓光回避表决，已通过独立董事专门会议2026年第六次会议、董事会审计委员会2026年第八次会议事前审议	尚需提交公司股东大会审议，相关关联交易公告已同步披露
3	《山西潞安化工科技股份有限公司关于潞安集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	无关联回避情形	相关风险评估报告公告已同步披露

潞化科技董事会表示，本次会议审议的各项事项均严格履行了既定决策程序，相关后续披露文件投资者可通过公司同日发布的临2026-037、临2026-038、临2026-039号公告查阅完整细节。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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