智度股份召开第十届董事会第二十次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案_商业

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2026-08-28 22:38:32

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2026年8月29日，智度科技股份有限公司（证券代码：000676，证券简称：智度股份（维权））发布第十届董事会第二十次会议决议公告，披露本次会议已完成全部既定审议流程，三项核心议案均获全票通过，会议召集、召开及表决程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年8月18日通过专人送达、电话、微信或电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长、总经理肖欢主持。

本次会议以书面表决形式逐项审议通过三项重要议案，所有议案均取得全票同意的表决结果，具体审议事项如下：

议案名称	表决结果	相关披露说明
《2026年半年度报告及摘要》	7票同意、0票反对、0票弃权	该议案此前已通过公司董事会审计委员会审议，董事会确认半年报编制审核流程合规，公允反映公司当期经营状况与成果，相关全文及摘要已于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2026-047
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	行动方案进展专项报告已于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2026-050
《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	委托理财额度调整相关公告已于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2026-051

截至目前，智度股份已同步将第十届董事会第二十次会议决议、第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议及深交所要求的其他相关文件列为备查文件，供投资者合规查阅。公司及董事会全体成员承诺本次公告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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