新安洁临时股东会审议补选独立董事议案 同意比例达100.00%
2026年8月27日，新安洁智能环境技术服务股份有限公司临时股东会在公司会议室以现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事会召集，董事长魏延田主持。出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数157,441,718股，占公司有表决权股份总数的52.43%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高管秦善德因出差途中未列席会议，其余高管列席会议。
本次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，该议案表决结果为：同意股数157,441,718股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，不涉及回避表决情况。
本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于补选独立董事的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
本次会议涉及的人员变动议案生效情况如下：
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄忠 | 独立董事 | 离任 | 2026年8月27日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 刘翔 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月27日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
北京市竞天公诚(重庆)律师事务所律师罗议、王琴对本次会议进行见证，出具结论性意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
本次会议的备查文件为公司2026年第一次临时股东会决议、北京市竞天公诚(重庆)律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
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