天融信召开第七届董事会第三十四次会议全票通过6亿元闲置自有资金理财额度等多项议案_商业

天融信召开第七届董事会第三十四次会议全票通过6亿元闲置自有资金理财额度等多项议案

创始人

2026-08-28 19:34:36

0次

8月29日，天融信科技集团股份有限公司（证券代码：002212）正式披露第七届董事会第三十四次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日以现场表决方式在公司会议室召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，所有审议议案均获全票通过。

本次会议共完成三项核心议案的审议，覆盖半年度报告披露、闲置资金增值、公司治理优化三大维度，所有事项均获得9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。

本次会议审议通过的核心事项明细如下：

议案序号	议案名称	核心内容
1	《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》	正式确认公司2026年半年度报告全文及摘要，相关财务信息此前已经第七届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，报告全文及摘要将于2026年8月29日在巨潮资讯网披露，半年度报告摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》四大证券类报刊。
2	《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》	同意公司及子公司在不影响正常经营、风险可控的前提下，使用最高不超过6亿元的闲置自有资金择机开展低风险理财操作，任一时点交易总金额（含投资收益再投资部分）不超过6亿元，额度可在2026年8月28日至2027年8月27日的12个月有效期内循环滚动使用，相关操作授权公司管理层具体实施。投资范围限定为银行、证券公司等金融机构发行的高信用等级保本型或低风险类产品，包含理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品、国债逆回购等品类，且合作金融机构与公司不存在关联关系，在保障资金安全的前提下提升闲置资金使用效率与收益水平。
3	《关于修订部分公司治理制度的议案》	为匹配最新法律法规、规范性文件要求，进一步提升公司治理规范化水平，董事会同意对《信息披露事务及对外报送管理制度》《董事会秘书工作制度》两项核心治理制度进行修订，修订后的制度文件将于2026年8月29日在巨潮资讯网正式对外披露。

截至目前，本次董事会涉及的所有后续披露事项均已明确披露渠道与时间安排，相关备查文件包括第七届董事会第三十四次会议决议、第七届董事会审计委员会第二十五次会议决议，可供投资者查阅核验。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》

下一篇：劲旅环境为2亿元闲置募集资金现金管理开立专用结算账户，明确账户专属使用规则

天融信召开第七届董事会第三十四次会议全票通过6亿元闲置自有资金理财额度等多项议案

相关内容

热门资讯

天融信召开第七届董事会第三十四次会议 全票通过6亿元闲置自有资金理财额度等多项议案

相关内容

热门资讯

天融信召开第七届董事会第三十四次会议全票通过6亿元闲置自有资金理财额度等多项议案