2026年8月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（证券代码：600764，证券简称：中国海防）发布第十届董事会第三次会议决议公告。本次会议于8月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名、实际到会9名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程相关规定，最终审议通过8项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、募集资金核查、关联金融业务风险评估、经理层考核及多项公司治理制度修订等关键维度。

本次会议首先完成两项常规半年度经营相关议案的审议：其中《2026年半年度报告全文及摘要》议案经全部9名董事全票同意通过，该议案此前已获公司审计委员会前置审议通过，相关完整内容将同步在上海证券交易所官网披露。同时审议通过的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》明确，公司当期募集资金使用情况与披露信息完全匹配，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也未出现任何募集资金违规使用的情况。

针对关联金融业务的风险评估议案，公司通过查验中船财务有限责任公司经营资质、内控制度、业务及风险状况等维度后确认，中船财务不存在经营资质、内控及风险管理、经营管理层面的重大缺陷，当前运营正常、资金充裕，双方开展的各类金融业务整体风险可控。该议案因涉及6名关联董事回避表决，最终由剩余3名非关联董事全票同意通过，此前也已经过公司独立董事专门会议2026年第三次会议及审计委员会审议认可。

在经理层考核相关事项上，本次会议分别审议通过2025年度经理层成员经营业绩考核结果、2026年度经理层成员经营业绩考核相关两项议案，两项议案均因关联董事夏军成回避表决，由剩余8名参会董事全票同意通过，相关前置审议程序均已由公司薪酬与考核委员会完成。

本次董事会的核心动作之一是完成三项公司治理类制度的针对性修订，以匹配最新监管要求： 第一项为修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，本次修订紧扣2026年3月证监会发布的《关于短线交易监管的若干规定》要求，对原有制度6项核心条款作出调整，进一步强化短线交易合规约束、拓宽股份变动管理覆盖的证券品类。

第二项修订为《董事会审计委员会工作细则》，本次修订对照中国上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》，对原有细则14项条款作出优化，新增审计委员会履职的多项强制要求，进一步细化审计委员会在外部审计选聘、内部审计监督、内控评价等环节的权责边界。

第三项修订为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对照证监会《上市公司治理准则》最新要求优化条款，进一步明确薪酬决策的权责划分与披露要求。

上述三项制度修订议案均获参会9名董事全票同意通过，相关完整修订文本将同步于上海证券交易所官网对外披露。

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