深圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳天德钰科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、董事会换届选举的情况
（一）董事会选举情况
2026年8月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、蔡坤宪先生、黄群辉先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李世玮先生、周新黎女士、陈辉先生为公司第三届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
第三届董事会董事的简历详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况
2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举郭英麟先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会，具体如下：
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其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人周新黎先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任郭英麟先生为公司总经理，聘任梅琮阳先生为公司副总经理，聘任邓玲玲女士为公司财务总监及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。
三、证券事务代表聘任情况
2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨谣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘馨谣女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定
四、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，郑光廷先生、韩建春先生不再担任公司独立董事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园南区高新南一道飞亚达科技大厦西座901室
电话：0755-29192958
邮箱：ir@jadard.com
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年8月28日
邓玲玲女士简历
简历具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-044
深圳天德钰科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月27日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
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3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
（1）关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
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（2）关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年8月28日
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-046
深圳天德钰科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议，同意聘任邓玲玲女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）。邓玲玲女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备会计资格并且具有五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验；
邓玲玲女士自2020年7月至今任公司董事会秘书。拥有五年以上信息披露与合规管理、投资者关系管理、股权管理相关工作经验，具备担任公司董事会秘书的任职资质与专业履职能力。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）邓玲玲女士兼任公司财务负责人，能够明确区分董事会秘书与财务负责人的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。公司将在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的过渡期内，尽快调整至符合相关规定。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经过提名委员会对邓玲玲女士的任职资格进行审查后，全体委员认为邓玲玲女士符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法规的规定，具备任职董事会秘书所需专业知识及能力，同意提交至董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月27日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任邓玲玲女士为董事会秘书。
（三）董事会秘书培训及备案情况
邓玲玲女士已于2023年2月参加上海证券交易所第16期科创板董事会秘书任前培训，经考核合格，取得董事会秘书任前培训证明，具备担任公司董事会秘书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定报上海证券交易所备案，所提交备案材料真实、准确、完整。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年8月28日
董事会秘书简历
邓玲玲女士，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2010年11月至2021年6月就职于深圳市德比财务顾问有限公司，担任总经理、执行董事；2012年4月至2019年2月就职于深圳市汇顶科技股份有限公司，任财务经理；2019年4月至2019年9月就职于深圳市芯天下技术有限公司，任财务经理；2020年7月24日起至今担任公司财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，邓玲玲女士持有公司股票109，800股，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所、公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-047
深圳天德钰科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动
触及1%刻度的提示性公告
宁波群志光电有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东宁波群志光电有限公司（以下简称“宁波群志”）的通知。2026年7月23日至2026年8月27日，宁波群志通过集中竞价交易方式减持公司股份2,000,743股，通过大宗交易的方式减持公司股份2,300,000，合计减持比例为1.05%。本次权益变动后，宁波群志持有公司股份比例由6.97%减少至5.92%，权益变动比例触及1%刻度。
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三、其他说明
（一）本次权益变动为5%以上股东宁波群志履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。具体内容详见公司于2026年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-029）。
（二）宁波群志本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
（四）截至本公告披露日，股东减持计划尚未实施完毕，公司及股东将继续严格遵守减持相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年 8 月 28 日