股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-054

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司重要事项详见2026年半年度报告第五节“重要事项”。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-053

供销大集集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年8月26日召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱延东、副董事长王永威因公出差通讯参会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁王仁刚主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第二十五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司董 事 会

二〇二六年八月二十八日