宇瞳光学召开第四届董事会第十三次会议全票通过半年度报告等多项议案员工持股计划草案获审议通过_商业

宇瞳光学召开第四届董事会第十三次会议全票通过半年度报告等多项议案员工持股计划草案获审议通过

创始人

2026-08-27 21:34:11

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8月27日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（证券代码：300790，证券简称：宇瞳光学）第四届董事会第十三次会议正式召开，会议以现场结合通讯表决的方式完成全部既定审议流程，全部9名董事均到场参与表决，会议召开及表决程序完全符合《公司法》与公司章程相关规定，决议合法有效。

本次会议共审议7项核心议案，覆盖半年度信息披露、内部制度修订、员工激励安排、公司治理调整等多个维度，其中涉及关联董事回避的员工持股计划相关三类议案均获高票通过，后续将提交2026年第二次临时股东大会作进一步审议。本次会议各项议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	特殊说明	后续安排
1	《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	赞成9票，反对0票，弃权0票	已经审计委员会事前审议通过	相关报告已于同日在巨潮资讯网披露
2	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	赞成9票，反对0票，弃权0票	无	即刻生效实施
3	《关于<2026年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	赞成6票，反对0票，弃权0票	关联董事金永红、林炎明、王俊回避表决	需提交2026年第二次临时股东会审议
4	《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	赞成6票，反对0票，弃权0票	关联董事金永红、林炎明、王俊回避表决	需提交2026年第二次临时股东会审议
5	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》	赞成6票，反对0票，弃权0票	关联董事金永红、林炎明、王俊回避表决	需提交2026年第二次临时股东会审议，授权有效期自股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕止
6	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	赞成9票，反对0票，弃权0票	无	需提交2026年第二次临时股东会审议，相关公告已在巨潮资讯网披露
7	《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》	赞成9票，反对0票，弃权0票	无	后续将按规定发布临时股东会召开通知

据公告披露，董事会已对2026年半年度报告内容作出确认，认为报告真实、准确、完整反映了公司上半年实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制及审核流程完全符合监管要求。针对即将落地的员工持股计划，董事会提请股东大会授予其涵盖计划设立变更终止、相关协议签署、政策适配修订、细节调整等全流程操作权限，保障激励方案顺利推进。目前公司已同步将本次董事会决议文件、审计委员会相关会议文件列为备查资料，供投资者依规查阅。

点击查看公告原文>>

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