沃尔德召开第四届董事会第二十一次会议全票通过半年度报告及定增相关核心议案_商业

沃尔德召开第四届董事会第二十一次会议全票通过半年度报告及定增相关核心议案

创始人

2026-08-27 19:29:54

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2026年8月27日讯，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（证券代码：688028，证券简称：沃尔德）今日披露第四届董事会第二十一次会议决议公告，本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司会议室召开，全部7名应出席董事均实际参会，其中包含3名独立董事，会议召集、召开流程完全符合《公司章程》及董事会议事规则相关规定。

本次会议由公司董事长陈继锋主持，以记名投票表决方式审议全部12项议案，所有议案均获得全票通过，无反对票、弃权票。其中多项涉及2026年度向特定对象发行A股股票的核心议案，此前已先后通过公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议的前置审议，后续尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本次董事会审议通过的全部议案表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	是否需提交股东会审议
1	《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	否
2	《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	否
3	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
4	《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（含10项细分发行条款）	全部分项均获7票同意、0票反对、0票弃权	是
5	《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
6	《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
7	《关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
8	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
9	《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
10	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	是
12	《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	否

据公告披露，本次定增相关方案覆盖发行股票种类面值、发行时间、发行对象、定价规则、发行数量、限售安排、募集资金用途、滚存利润分配等全部核心条款，后续相关详细文件将同步在上海证券交易所官网对外披露。公司同时已正式提请召开2026年第二次临时股东会，待后续将定增等需审议的议案提交全体股东表决。

点击查看公告原文>>

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