上谕集团(01633)通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事]发行股份及出售库存股及购回股份的一般授权、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告_商业

上谕集团(01633)通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事]发行股份及出售库存股及购回股份的一般授权、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告

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2026-08-27 17:29:24

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【上谕集团控股：拟提请股东大会审议多项议案】上谕集团控股有限公司公告称，公司将于2026年9月18日召开股东周年大会，审议多项议案：一是重选李汉雄、黄业光为独立非执行董事，授权董事会厘定董事薪酬；二是续聘长青(香港)会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其薪酬；三是授予董事发行股份及出售库存股的一般授权，上限为决议通过当日已发行股份总数的20%；四是授予董事股份购回一般授权，上限为决议通过当日已发行股份总数的10%；五是拟扩大发行授权，将购回的股份总数纳入发行授权额度，扩大上限不超过已发行股份总数的10%。

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