公司代码：600162 公司简称：香江控股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2026-030

深圳香江控股股份有限公司

第十一届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年8月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于2026年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、议案一：《2026年半年度报告》全文及摘要，该议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、议案二：《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举范菲女士为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更，变更为范菲女士。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2026-031

深圳香江控股股份有限公司关于选举

代表公司执行公司事务的董事

暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十一届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举范菲女士为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更，变更为范菲女士。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日