证券代码：688033 证券简称：*ST天宜 公告编号：2026-062

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月26日

（二）股东会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；

3、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王念慈、郭俊汝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：688033 证券简称：*ST天宜 公告编号：2026-063

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

（一）回购方案情况

2023年8月18日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币26元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2023年8月19日及2023年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-036）。

2023年9月15日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年9月19日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-042）。

截至2023年12月28日，公司完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份591,500股，占公司总股本562,198,596股的比例为0.11%，回购的最高价为18.24元/股，最低价为15.70元/股，回购均价为16.91元/股，已支付的总金额为10,000,546.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-057）。

（二）回购股份注销的审议程序

公司于2026年8月10日召开第三届董事会第四十九次会议，于2026年8月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的591,500股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股本由562,198,596股变更为561,607,096股，公司注册资本由人民币562,198,596元变更为人民币561,607,096元。具体内容详见公司分别于2026年8月11日、2026年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-059）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-062）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，且考虑公司目前已进入预重整阶段，公司特此通知债权人可向公司预重整临时管理人进行债权申报，具体债权申报指引详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026年8月27日