公司代码：600684 公司简称：珠江股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-050

广州珠江发展集团股份有限公司

第十二届董事会2026年第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第二次会议于2026年8月14日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于2026年8月25日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关要求，董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了检查，并出具专项报告。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于财务核销两项资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意核销公司子公司济宁珠江体育文化发展有限公司（以下简称“济宁公司”）对振兴武馆（李友振）的应收账款217,375.40元。济宁公司针对该笔应收账款已采取诉讼、强制执行、法院调解等全流程追偿措施，因被执行人名下无其他可执行财产，导致款项无法全额收回。该笔款项已在以前年度全额计提坏账准备，本次核销不影响本年度损益；核销完成后，济宁公司将继续保留款项追索权，若后续收回款项，按照企业会计准则进行账务处理。

同意核销公司子公司三亚珠江娱乐有限公司（以下简称“三亚娱乐”）对三亚浪琴坞美疗中心有限公司（以下简称“浪琴坞”）的长期股权投资102,871.20元。三亚娱乐对浪琴坞实际出资57.80万元，项目存续期间累计分红收益752.71万元，整体实现盈利。因受客观经营环境重大变化影响，浪琴坞已终止经营并依法完成工商注销登记。该笔长期股权投资已在以前年度全额计提减值准备，本次核销不影响本年度损益。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2026-051

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1954号）同意注册，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票252,613,560股，每股面值人民币1元，发行价格为2.92元/股，募集资金总额为人民币737,631,595.20元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币733,063,553.71元。上述资金已于2025年10月13日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第22-00002号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

注①：募集资金累计存放收益扣减手续费净额构成如下：1.结构性存款收益1,625,525.34元（其中专户收益73,266.06元、理财账户收益1,552,259.28元）；2存放利息收入111,234.97元（其中专户利息收入106,432.18元、理财账户利息收入4,802.79元）；3.手续费支出200元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州珠江发展集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2023年10月27日经本公司第十一届董事会2023年第三次会议审议通过。

本公司已根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。2025年10月13日，公司已与保荐人中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

注①：“中国建设银行股份有限公司广州东环支行”为“中国建设银行股份有限公司广州白云支行”的下属支行，其对外签订的三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司广州白云支行”名义签署。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月29日召开第十一届董事会2025年第十次会议、第十一届监事会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于广州珠江发展集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为90,000,000.00元，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。具体如下：

募集资金现金管理明细表①

单位：万元 币种：人民币

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注：①本表仅统计本报告期内到期归还或截止本报告期末未到期的现金管理产品的情况。

②本报告期内已到期归还的现金管理产品列示实际年化收益率，截止本报告期末未到期的现金管理产品列示预计年化收益率。

③上表中的实际收益为现金管理产品到期归还后实际产生的收益，未到期的现金管理产品暂不作收益测算。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目已对外转让或置换的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，已及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金违规使用的情形。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年 8 月 27 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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