百诚医药第四届董事会第十四次会议落幕 1.4亿元剩余超募资金拟永久补充流动资金_商业

百诚医药第四届董事会第十四次会议落幕 1.4亿元剩余超募资金拟永久补充流动资金

创始人

2026-08-26 21:33:26

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8月26日，杭州百诚医药科技股份有限公司（证券代码：301096，证券简称：百诚医药）召开第四届董事会第十四次会议，会议以现场结合通讯的方式顺利举行，全体9名董事全部出席，审议通过多项核心经营相关议案，其中涉及13991.99万元剩余超募资金永久补充流动资金的安排引发市场关注，该事项尚需提交后续临时股东会审议。

本次会议的通知已于8月14日提前送达全体董事，会议由董事长楼金芳主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席，召开流程完全符合法律法规与《公司章程》相关规定。本次董事会审议的四项核心议案均获得全票通过，具体审议事项如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	相关报告全文将在巨潮资讯网披露，摘要同步在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布
2	《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	专项报告同日在巨潮资讯网公开披露
3	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	涉及13991.99万元剩余超募资金（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），尚需提交临时股东会审议，保荐机构已出具核查意见
4	《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权	定于2026年9月15日14:30以现场结合通讯表决方式召开临时股东会，股权登记日为2026年9月9日

针对半年度报告相关议案，董事会明确表示，2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整反映了公司上半年经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制审核流程完全符合监管部门相关规定，同意对外正式报出。

对于市场关注的超募资金使用安排，百诚医药方面表示，本次将全部剩余超募资金永久补充流动资金，核心目的是提升超募资金使用效率、降低公司财务成本，在符合股东利益最大化的原则下，为公司主营业务日常经营与后续发展提供充足的流动资金支撑。

目前公司已同步将本次董事会相关备查文件、各专项公告在巨潮资讯网进行披露，后续临时股东会的相关参会指引与审议细节也将按监管要求持续对外公示。

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