概伦电子临时股东会于2026年8月26日在上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事、总裁杨廉峰主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议出席的普通股股东人数共201人，出席会议的股东所持有的表决权数量为336,673,334股，占公司表决权数量的比例为66.9682%。

本次会议共审议7项非累积投票特别决议议案，全部获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过，无被否决议案，具体表决情况如下：

1. 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案：普通股股东同意票数336,452,628，占比99.9344%；反对票数217,474，占比0.0645%；弃权票数3,232，占比0.0011%。
2. 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：普通股股东同意票数336,451,628，占比99.9341%；反对票数217,474，占比0.0645%；弃权票数4,232，占比0.0014%。
3. 关于股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案：普通股股东同意票数336,451,628，占比99.9341%；反对票数217,474，占比0.0645%；弃权票数4,232，占比0.0014%。
4. 关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案：普通股股东同意票数311,947,654，占比99.4703%；反对票数1,656,925，占比0.5283%；弃权票数4,232，占比0.0014%。
5. 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案：普通股股东同意票数311,947,654，占比99.4703%；反对票数1,656,925，占比0.5283%；弃权票数4,232，占比0.0014%。
6. 关于股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案：普通股股东同意票数311,947,654，占比99.4703%；反对票数1,656,925，占比0.5283%；弃权票数4,232，占比0.0014%。
7. 关于修订《公司章程》的议案：普通股股东同意票数336,456,668，占比99.9356%；反对票数214,589，占比0.0637%；弃权票数2,077，占比0.0007%。

本次会议对议案1至议案6涉及的5%以下中小投资者进行了单独计票，具体情况如下：

参与公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划的激励对象及其关联方对议案1至议案6回避表决。
本次会议由上海市锦天城律师事务所律师周源、夏广晟见证，律师出具结论意见显示，本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本次会议中公司在任董事9人全部列席，董事会秘书郑芳宏，高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东均列席了本次会议。

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