三柏硕第二届董事会第十七次会议全票通过三项核心议案半年度报告、募资金专项报告及全资子公司增资事项同步落地_商业

三柏硕第二届董事会第十七次会议全票通过三项核心议案半年度报告、募资金专项报告及全资子公司增资事项同步落地

创始人

2026-08-26 19:28:13

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2026年8月26日，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（证券代码：001300，证券简称：三柏硕）正式发布第二届董事会第十七次会议决议公告。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面形式送达全体董事，应出席董事7名、实际出席董事7名，由公司董事长朱希龙主持，公司董事会秘书列席参会，会议的召集、召开流程完全符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

本次会议上，全体与会董事对全部提交议案进行了充分讨论与审慎表决，三项核心议案均获得全票通过，无反对票、弃权票，相关表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果
1	《2026年半年度报告及其摘要》	7票同意，0票反对，0票弃权
2	《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	7票同意，0票反对，0票弃权
3	《关于对全资子公司增资的议案》	7票同意，0票反对，0票弃权

目前，上述三项议案对应的详细披露文件已安排同步发布：其中《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》四大指定信息披露媒体以及巨潮资讯网同步刊登，另外两份专项报告与增资相关公告也已在巨潮资讯网正式披露，投资者可通过对应渠道查阅完整内容。

公司方面表示，本次董事会顺利完成全部既定审议流程，相关事项的落地将进一步保障公司经营信息的公开透明，规范募集资金全流程管理，同时为全资子公司后续业务拓展提供充足的资金支撑，夯实公司整体发展的运营基础。本次会议的完整决议文件已作为备查文件留存，可供监管机构及投资者依规查阅。

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